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中储融合基金涉及非法集资10亿超6万人被

2018-08-25 20:17:17

中储融合基金涉及非法集资10亿 超6万人被卷入

3月22日上午,在深圳市警方开展的“猎鹰行动”中,联合了市金融办、市银监局、市市场监督管理局以及人民银行反洗钱处等行政执法部门突袭位于深圳福田区大中华国际交易广场写字楼24层“国宏国际集团”办公所在地,警方透露目前控制了该公司6名涉案人员,已查明国宏国际旗下中储融合基金公司涉及的非法集资金额高达10亿元以上,超过6万人被卷入该案。

3月26日上午,《证券》前往北京中储融合基金公司注册地址北京市朝阳区霞光里66号院1号楼商业A11号,然而当来到位于三元桥附近这栋没有名称的商住两用楼时却发现,一层商铺只排到了A09号,物业以及周围群众也不曾知晓这家公司。

随后,又来到了国宏国际集团总部所在地北京市西城区三里河南五巷4号楼314室,这里已经不见有工作人员身影,负责接待的竟然是三名自称是老资格投资者的人,声称担心会有“不明真相”的投资者来公司一看究竟,他们在这里是帮助公司“维稳”的。

也跟一些投资者取得联系,国宏集团通过许诺海外能源投资的巨额收益,吸引投资者入股,先入的投资者介绍后来者可获得返利。种种迹象表明,赵胜利创建的这家号称拥有众多产业集群的大型集团公司更像是一家“老鼠会”。

赵胜利的“空中楼阁”

本报查询北京工商局企业信用信息系统发现,全名为“国宏国际能源投资集团有限公司”成立于2009年8月3日,法人代表为赵胜利,经营范围涵盖了各种项目投资、管理、咨询,各种的技术类服务,进出口业务,甚至包括了影视策划等二十多项业务。成立至今不过两年多的时间,国宏官上下属企业已经多达16家,分布更是广泛,包括基金、投资、担保等金融类企业,还有木材、贸易、传媒、珠宝等公司,甚至还有一些名头颇大的基金会与协会,如“美国国际发展基金会”、“世界杰出企业家协会”。但这下属16家公司只有几段文字简介,连公司地址、联系方式等基本信息都没有。

拿到的一份在国宏投资者中间传阅的投资项目介绍书中显示,国宏国际集团旗下中俄资源投资有限公司与广东省口岸经济发展深圳公司合作开发深圳宝安综合经济港区,其中中俄资源投资50亿美金控股70%,集团公司决定于2012年9月份前在完成收购石油公司和上市公司后在香港创业板上市,在上市前期准备阶段,投资者可出资认购原始股份,并许诺上市前支付年回报23.8%,每月按2%发放利息,并每月配送2%的股权,高额的收益率成为了吸引投资的诱饵。

在国宏集团位于三里河的总部办公室里,不大的两间屋子里挂满了赵胜利与各国人士的合影,甚至包括声称是俄罗斯总统普京特使、沙特王室等名头颇大的人士。在国宏集团的站上,同样是各种炫目的宣传,但对于公司的业务状况却鲜有提及,倒是各种文艺演出、影视节目成为了站主打,毛阿敏、阿宝、李玉刚等明星均在国宏的各种场合上表演节目。

从了解到的情况来看,宣传手段是赵胜利构筑这栋庞大的空中楼阁的主要手段,各站均有国宏集团投资项目签署的,而在这些宣传中,所涉及到的项目签署方均来自于国外,内容也大都是与能源相关。而据深圳警方称,国宏集团前身是一家阿莫科债券的公司,同样是通过许诺高额的股权投资收益,涉及非法集资。在阿莫科骗局被揭穿之前,赵胜利采用的套路仍然是虚拟国外的投资项目,并且拉入所谓的婆罗大公国国王进行虚假宣传。

虚拟的大饼

国宏集团的股权集资主要是通过一个叫做“中俄资源、中储融合员工内部股管理系统投资人管理平台”来运作,登录到该站,按照受骗投资者的指引进行了注册,在注册过程中,一个关键的选项是最上面的“客户经理”和“委托人”账号,所谓的“客户经理”和“委托人”就是上线,填入介绍人的账号名称,该介绍人就能获得8%的返利,这也是为何国宏能够在短短一年吸引了十几亿元的投资。

注册过程非常简单,这里边最重要的是需要填写银行账号,而这个账号也是今后购股的资金来源。进入系统之后,可以选择“认购内部股份”,最低认购额为5万股,在该系统内所涉及资金均已欧元计价,5万股所需资金为6000欧元,26日再登陆该站点击购股充值之后,弹出的提示显示“上支付接口维护

中储融合基金涉及非法集资10亿超6万人被

,请联系市场部主任以上职务负责人直接汇款至公司基本账户。”

值得注意的是,国宏集团对所有投资者均以“员工”管理对待,每个注册购股的账号都要签署所谓的“员工合同”,每个员工还都能领取到工资,而领工资也都是在系统内自动完成,但包括工资、利息、送股在内所有资金都只是虚拟的,投资者只能在系统内看到这个数字,却并拿不到手。该系统更像是一个虚拟生活社区,里边包含了生活转账、领取生活积分,而这些积分均需要通过注册的银行账号购买,1个积分需要花费1欧元等值的人民币,积分还可以通过系统在员工中交易转账,在一个国宏群里,就看到了有人以1:3的比例求购积分。

在该系统里,积分的另一个功能是可以购买国宏的产品及服务,比如一个《盛世年华》画册价格为220积分,《国宏国际集团宣传片》及 《梨花似雪》DVD价格30积分,甚至还要交纳每年2积分的短信功能使用费,虚拟的积分让投资者往往忘记了每1个积分其实就是1欧元,一个画册就要花费220欧元,这种做法跟非法传销采用的手段极为相似。

联系了国宏站的客服人员,称要求退股,客服回复说需要填写书面申请,之后对话框便被关闭,再点击就再也无法进入。

执迷不悟的投资者

3月26日,来到了国宏集团注册信息显示的地址三里河南五巷4号楼,据物业人员介绍,这栋楼属于中国兵器所有,但很多楼层都被租赁出去,位于三层的314和315室正是国宏办公地点,物业人员表示并不了解该公司的情况。

在314室的门上,并没有国宏集团的牌子,看到有揭掉的粘痕,而门是紧闭的。敲门之后,以购股投资者的身份才得以进入,315室被玻璃墙隔出好几个小屋,而314室被布置为一个会议室的样子。

接待的是三人自称也是投资者,为打消的担忧,极力的劝说道,“不要听信媒体胡编乱造,我们树大招风,都是竞争者的恶意栽赃,警方到深圳分公司只是例行调查,公司很快就恢复正常,回去看看赵总今天还刚在站上发布的公开信。”

当询问他们身份的时候,对方称,“我们是去年2月份最早一批的投资者,好几百万投进去都不担心,你怕什么啊?”然后,在墙壁上挂满的相片中,挨个找出合影照中的自己,“这是去年公司带我们投资者到泰国考察项目的合照。”问公司为什么没有工作人员,对方称,“公司负责人都去深圳那边解决问题了,我们作为老资格的投资人主动过来守着,就是觉得会有你这样的投资者不放心过来。”

在国宏集团最为倚重的战场络上,在群搜索中发现众多有关国宏、国际信贷、中储融合的群,在这些群里,一些早期的投资者因为投资额较高,本身又从发展下线中获得了收益,在看来他们更像是“庞氏骗局”的上层群体,一旦有投资者询问“有谁知道确切消息?”、“说的是真的吗?”他们马上说一些打气的话语,并且转发着各种各样的口号、标语,并且称“警察只是去公司例行调查,本人当时刚好也在,警察只是做了一些记录就走了,都是媒体在胡编乱造。”而在国宏总部遇到的三位投资者也一致都将罪名怪到媒体头上。

一些投资者甚至会发自己的剧照,据称,这是国宏集团刚刚投资开拍的《我不是英雄》,并且让也到位于廊坊的拍摄基地,许诺只要是投资者都可以有上镜机会。同样,在国宏站上,也有挂有关于《我不是英雄》开机仪式的,是真是假,不得而知。

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